海關首次偵破涉以虛擬貨幣洗黑錢案拘四人 涉款12億元

海關首次偵破涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉款12億元，拘捕四名男子。

海關上周四至六先後搜查天水圍、屯門、黃竹坑和太子四個住宅單位，以及旺角一間商舖，並拘捕四名涉嫌洗黑錢的男子，由24至33歲，包括集團骨幹成員，並凍結他們共約二千萬元銀行存款，又檢獲一批電腦、公司登記文件及支票簿等。

海關指年初收到可疑交易報告，懷疑洗黑錢集團開設3間空殼公司，處理共約12億元匯款。集團透過交易平台處理來自不明來歷電子錢包的虛擬貨幣，將當中兩成轉帳至多個不知明人士電子錢包；又在交易平台把虛擬貨幣兌換成法定貨幣存入公司戶口，再轉帳到200多個本地或海外戶口。

海關指涉及的匯款中8.8億是虛擬貨幣，單一戶口最高紀錄一日進行19次交易，平均每宗涉40萬個虛擬貨幣，相信是來自犯罪得益。

海關有組織罪案調查科財富調查指揮官王家俊表示：「由於一比一掛勾的關係，幣值波幅極小，方便用作儲存或避險，電子錢包的地址和交易資料由多位字元組成，極難追蹤到背後真正的身份，交易可全天候廿四小時進行，不受交易時段限制，所以兌換貨幣的時間可以很快捷。」

海關又指會加強與金融監管機構連繫，密切留意虛擬資產的市場發展，又提醒市民不要把銀行戶口借給他人用。