兩人涉洗黑錢逾3.8億被捕 疑用銀行戶口等處理來歷不明款項

海關拘捕一對姊弟涉嫌洗黑錢，涉款三億八千多萬，懷疑他們利用銀行戶口及加密貨幣交易平台處理來歷不明款項。

海關人員早上在油塘高翔苑一個單位，拘捕28歲報稱文員的女子，及其21歲報稱大學生的弟弟，並檢獲一部電腦、手機及銀行簿等。兩人涉及2,500宗交易，涉款3億8,400萬元。

海關指兩人於去年五至十一月報稱不同職業，在不同銀行包括虛擬銀行，以及虛擬貨幣交易平台開設個人戶口，並經300個第三者銀行戶口轉帳、現金存款及加密貨幣等方式，收取來歷不明款項，海關稱留意到兩人存款模式不尋常。

海關有組織罪案調查科高級調查主任余耀榮表示：「他們會有現金存入，是其中一個資金來源。有人多次在深宵時分，利用自動櫃員機的存入機存入現金，而每次都以十萬為一個單位。他們會特別透過兩至數次方式存入金錢，而中間時間只有數分鐘。我們留意到他們合共存入現金次數有617次，涉及款項有3,100萬元。」

被捕男女暫准保釋候查，他們戶口另外13萬元亦被凍結。海關指會循資金來源及流向調查，不排除更多人被捕。