警方瓦解藉虛擬銀行洗黑錢犯罪集團涉款近一億 拘捕17人

警方瓦解利用虛擬銀行洗黑錢的犯罪集團，涉款近一億，拘捕17人，包括多個傀儡戶口持有人。

警方檢獲多部用作登入虛擬銀行戶口的電話，亦有銀行轉帳文件等。

警方早前發現有犯罪集團去年起利用虛擬銀行洗黑錢。他們以數百至一千元利誘市民為他們開虛擬銀行戶口，共取得逾二十個，不斷作小額交易轉帳，企圖逃避偵查，處理逾9,700萬元懷疑涉及非法賭博、高利貸及網上騙案的犯罪得益。

東九龍總區重案組高級督察段玉衡表示：「開戶者當成功開戶後需按指示，將登入資料及密碼轉交予集團成員，以『化整為零』的方式洗黑錢。我們發現部分戶口每日有逾一千宗轉帳，涉及金額逾十萬元。」

警方周三起一連兩日在全港展開拘捕行動，以涉嫌串謀洗黑錢拘捕九男八女，介乎26至67歲，部分人有黑社會背景，被捕者包括傀儡戶口持有者。

東九龍總區重案組總督察劉浩德說：「利用自己的資料開戶口，讓人洗黑錢，他們不是受害人，有機會他們共犯。金管局予虛擬銀行的指引與傳統實體銀行同樣嚴格，所以相關銀行有與我們保持緊密合作及聯繫。」

警方提醒市民切勿將銀行戶口賣出、租出給他人處理來歷不明款項，強調有關行為風險極高，而且非常不智。