海关侦破涉款约60亿洗黑钱案拘九人 首次发现集团利用住宅作营运基地

海关侦破本港历来最大宗洗黑钱案，涉款约60亿元，九人被捕，更首次发现犯罪集团利用住宅单位作洗黑钱基地。

海关在行动中检获390万现金、数钞机、银行卡及数簿等，并冻结1,600万元资产。被捕三男六女，年龄39至68岁，包括集团主脑，其中六人无业，另外三人报称保险经纪、公司经理及商人，收入不超过10万元。

海关指，他们自2020年起两年间，在多间银行开设57个户口，声称作储蓄，涉及至少7,600多次交易，处理约60亿元款项，但与财务状况不相称，部分人又开设进出口、食品等空壳公司，伪造交易文件，掩饰可疑交易。

海关又发现他们经常进出红磡一个大型私人屋苑单位，怀疑租用作洗黑钱营运中心。

海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍称：「这些屋苑保安较为严密，附近交通亦较为便利，银行亦相对很多，方便这洗黑钱集团利用地理优势，快速进行洗黑钱行为，将这些大量可疑资金相对很快转移。」

海关称洗黑钱集团运作成熟、分工仔细，56岁女主脑经常在单位过夜，多次将不明款项汇到同区找换店，再派人到找换店提取大额现金，分批存入银行户口，避开执法机关及银行追查。

被捕九人获准保释，海关相信已瓦解这个大型洗黑钱集团。