本港注册加密货币平台创办人在美被捕 涉非法处理7亿美元资金

香港注册加密货币交易平台Bitzlato创办人兼大股东、俄罗斯公民列科迪莫夫，在美国被捕，被起诉无牌经营汇款业务，当局称他处理的非法资金达7亿美元。

美国当局周二在迈阿密采取行动，拘捕香港注册加密货币交易平台Bitzlato创办人兼大股东、俄罗斯公民列科迪莫夫。他被起诉无牌经营汇款业务。

当局称他无落实反洗黑钱规定，只是要求用户提交很少身份证明文件，令Bitzlato沦为不法分子天堂、清洗犯罪得益，亦为犯罪集团提供资金渠道。美国司法部表示，Bitzlato曾经和早前被美国和德国查封的一个俄罗斯暗网市场，交换7亿美元加密货币。

今次执法行动，法国检察部门亦有参与，Bitzlato的网站有法文接管命令。巴黎官员又称，另有五名包括俄罗斯和乌克兰国籍的男人涉案，分别在西班牙、葡萄牙和塞浦路斯落网。

美国副司法部长莫纳科指出：「无论你从中国或欧洲违反我们的法律，还是从热带岛屿滥用我们的金融系统，你预期要在美国法院接受审讯。」

Bitzlato于2016年成立，在香港注册，40岁的列科迪莫夫则居于深圳，目前被还柙。法官认为他有潜逃可能，拒绝保释申请。检察官称他一旦罪名成立，面临最高五年监禁。