犯罪集团涉内地电骗逾一亿元后在港购物清洗黑钱 11人被捕

本港警方和国家反诈中心展开联合行动，发现有犯罪集团在内地先用电话骗案等，骗取逾一亿元，再在香港用骗款购物洗黑钱，合共11人在港被捕。

本港警方行动中检获包括金条、银行卡、一批现金及手表等。

财富情报及调查科上月底接获情报，指有跨境洗黑钱集团上月至本月，利用逾90个内地「傀儡」银行户口，收取最少680宗在内地发生的电话等骗案款项，涉款约1.19亿，再将户口的银行卡转交骨干成员。当户口收取到骗款后，这些成员就用银行卡在本港不同商户，购买手提电话、金器及手表等。

财富情报及调查科署理总督察陈学麟表示：「试图将户口的黑钱洗白及转移至其他容易再转售的产品，意图避开银行体系的资金追查。相信我们今次发现这个方式，源自于可能最近通关，有内地犯罪集团见到这个机会，所以用这些方式作出清洗黑钱活动。」

警方星期二在多区拘捕9名集团成员，介乎23至36岁，包括5名持双程证人士，部分人是骨干成员。他们被落案控告串谋诈骗，另外两名金铺职员也被捕。

警方指有理由相信他们在处理相关交易时，明知有关款项是犯罪得益，暂时获准保释候查。