八人涉处理逾35亿不明资金被捕 暂准保释

海关瓦解一个洗黑钱集团，处理逾35亿不明资金，拘捕八人，包括集团骨干及其妻子。

海关上月26日起先后拘捕八人，介乎24至68岁，包括在天水围俊宏轩拘捕一名男子。

海关早前锁定一名54岁女子，怀疑利用帐户洗黑钱。经调查后，揭发是一个洗黑钱集团。集团八名成员前年五月起开设多个公司户口，再从虚拟货币公司、境外及空壳公司收取大量来历不明的款项。

之后再透过公司户口及逾百间空壳公司不断转帐，营造多层交易假象，再在当日或短时间转走，企图逃避追查。一年半内至少处理二千宗交易，涉款达35亿元，当中13亿是由虚拟货币公司存入。

海关有组织罪案调查科主任袁爱萍表示∶「我们怀疑案中的虚拟货币公司，利用虚拟货币的高隐蔽性，用迂回手法将可疑资金流入银行体系。」

近一半交易、即900宗是骨干成员和妻子处理。他同时招募朋友「入局」。

海关有组织罪案调查科指挥官黄贞富说∶「指使他们开设本地公司，他们的公司报称业务性质可能是贸易、电子产品，但调查发现是没有实质业务。报酬介乎数千至数万元不等。」

八人暂时获准保释，海关指不排除有更多人被捕。