警方破贷款骗案集团拘19人 涉讹称被盗身份开户再藉傀儡户口洗黑钱

警方捣破贷款骗案及洗黑钱集团，拘捕19人，当中有集团成员开户借贷后讹称被盗身份，再藉傀儡银行户口洗黑钱。

警方指涉案5名骨干人士，去年9月至今年3月在一间虚拟银行开设户口，贷款共310万元，并透支户口。到今年四至五月，分别向警方报案，讹称无开设户口，企图逃避还款。

警方调查后发现，他们开设的户口由黑社会背景人士操纵，所得贷款存入多个傀儡银行户口，怀疑进行非法资金转移，这些户口涉嫌曾清洗黑钱达一亿元。

警方商业罪案调查科讹骗调查组高级督察魏俊杰说：「五名骨干成员开设虚拟银行户口时，虽然提供虚假个人资料，包括电话、电邮和地址，但上载的身份证和自拍照是真实，因此警方相信这五个骨干成员对开设个人户口是知情的。」

警方周三采取行动，连同这五人，共15男4女，涉嫌「洗黑钱」被捕，介乎22至57岁，分别报称银行职员、保安员、医院职员等，部分人有黑社会背景，当中一名30岁男子、报称菜档小贩，相信是集团主脑。

魏俊杰指出：「这五名骨干成员，其实认识集团主脑，也在其他银行的个人户口中和这名主脑有往来。他们如何招聘、收取多少利益，目前我们仍进行调查，包括资金流分析。」

警方指借出个人资料用作犯罪用途会负上刑责，提醒市民切勿以身试法。