海关瓦解洗黑钱集团拘四人 涉款约六亿

海关瓦解一个洗黑钱集团，拘捕四人，包括集团主脑，涉款约六亿元。

其中一名疑犯黑布蒙头，日前由海关人员在屯门一个屋苑带走。

海关去年接获情报，指一间本地找换店合规主任透过成立空壳公司，报称从事电脑贸易或科技谘询业务，在四间本地银行开设12个户口。不过公司成立后一直无可考的业务地址及报税纪录等，该合规主任亦只向税务局，报称在找换店工作。

而他自2021年起的两年半内，与其他本地空壳公司及境外公司共进行1,800宗可疑交易，涉款六亿元，最高单日进行19次转账，入帐金额最高1,900万元。

海关财富调查科调查主任区颖璋说：「他向银行报称公司从事电脑贸易或是科技谘询服务的公司，从而协助这间找换店，处理大量可疑的交易。交易对手涉及不相关业务的公司，例如食品批发、鞋类贸易等，与涉案公司业务不相关。」

海关周三至周五，突击搜查四个住宅单位、找换店及办公室，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕四名介乎34至39岁男女，其中三人均为家庭成员，包括找换店拥有人。

区颖璋指：「频密户口交易透过网上理财服务，在上述搜查的地址进行，我们怀疑有人知法犯法，利用在找换店担任合规主任岗位，另设空壳公司户口，规避审查等海关对金钱服务的监管。另外，我们相信这个找换店拥有人及职员对洗钱活动有认知。」

海关指，相信已瓦解一个洗黑钱集团，又称不排除有更多人被捕。