警方侦破洗黑钱案拘12人 涉以买卖虚拟货币等清洗约三千万元黑钱

警方侦破一宗洗黑钱案，拘捕12人，涉嫌透过大额提款和买卖虚拟货币，清洗黑钱约3,000万元，以及阻差办公。

警方在行动检获现金、多张银行卡及手提电话等。

警方财富情报及调查科发现，今年首10个月，有32宗本地及海外骗案的犯罪得益，转帐至最少54个本地银行户口，主要涉及电话及投资骗案，受害人共损失9,700万元。损失最多一名事主，被骗去逾240万元，警方指骗徒透过交友程式联络事主，声称有高回报投资计划，诱使事主转帐至指定银行户口。

警方调查后，锁定一个本地洗黑钱集团，涉嫌招揽朋友及伴侣等，开设银行户口收取犯罪得益。

财富情报及调查科高级督察胡铭雄指出：「他们透过这些户口收取犯罪得益，再不断利用这些户口互相转帐，清洗黑钱，当他们知道银行户口，收取犯罪得益后，短时间内到银行大量提取现金，部分现金怀疑用作购买虚拟货币，再不断卖出买入，掩饰资金来源。」

警方周五突击搜查两间虚拟货币投资公司等，拘捕11名男女，涉嫌串谋洗黑钱；另外一人涉嫌阻差办公被捕。12人年龄介乎20至45岁。

警方提醒市民切勿因一时贪念，借出或出售银行户口作洗黑钱之用。