香港印度海关联手首次侦破跨国钻石贸易洗黑钱 涉款约五亿元

香港和印度海关联手，首次侦破利用跨国钻石贸易洗黑钱，涉款五亿元，两地分别拘捕四人。

香港海关在行动中，检获的人造钻石、支票簿等证物。

海关年初锁定一间跨国贸易公司，指该公司前年起申报超过130次，由香港出口天然钻石至印度；而印度公司就汇款共五亿元来港。

印度海关检查入口的钻石，发现大部分是人造钻石，价值是天然钻石百分之一。

香港海关上星期采取行动，突击搜查尖沙咀四个办公室及四个住所，拘捕四名30至56岁的男子。三人为非华裔，涉嫌以钻石贸易作掩饰，跨境清洗犯罪得益。