香港印度海关联手侦破跨国钻石贸易洗黑钱案涉款五亿 两地各拘4人

香港海关联同印度海关，首次侦破犯罪集团利用跨国钻石贸易洗黑钱，涉款五亿元，两地分别拘捕四人。

这批钻石，再看一下这批，两批钻石看似一样，但实际不同，部分是海关破获洗黑钱案时检获的人造钻石。

海关财富调查科年初与印度海关情报交流时，发现有犯罪集团在两地开设贸易公司，前年利用香港公司申报超过130次，由香港出口天然钻石至印度，但印度海关检验后发现是人造钻石，价值只是天然钻石的百分之一，亦怀疑印度公司将犯罪得益当作正当贸易货款，汇至香港清洗，涉款共五亿元。

海关财富调查科财富调查组指挥官陈经纬表示：「洗黑钱集团看中钻石容易携带、运输成本不高，但价值高昂的特性，于是将钻石作为洗黑钱工具。不断以几可乱真的人造钻石，假冒为高价值天然钻石，合理化将海外不法资金持续汇来港。」

海关调查发现，涉案贸易公司持续出现交易频密、互相转帐等情况，并非一般公司营运手法。

海关上星期突击搜查尖沙咀四个办公室及四个住所，拘捕四名30至56岁男子，三人为非华裔，当中两人是集团主脑，亦即时冻结被捕人士多个银行户口约570万元资产。印度海关亦在当地拘捕四人。

海关又指，越来越多洗黑钱活动趋向涉及跨境元素等，未来会持续和海外执法机构加强沟通及合作。