海关捣破跨国洗黑钱集团拘7人 涉款140亿港元为历来最多

海关捣破一个跨国洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元犯罪得益，金额是历来最大宗。拘捕了七人。

海关前年已锁定这个以香港为基地的集团调查，主脑是一名34岁非华裔香港居民，联同妻子、父亲及弟弟，开设至少8间空壳公司及11个银行户口，透过任职保险经纪的中间人，招揽3名本地居民开户口洗钱，其中一个户口单日最高入帐一亿元，单一交易金额最高达4,800万元。

集团报称从事跨国贸易生意，但实际是转移犯罪得益，其中29亿元涉及印度手机应用程式诈骗案。海关上月30日展开行动，拘捕5男2女，由23至74岁。

海关财富调查科监督杨郁文说：「在2021至23年间，这三间空壳公司合共处理超过60亿可疑款项，当中不少可疑资金来自东南亚地区，涉及的交易对手由数百至逾二千个不等。亦发现有部分交易对手，是与三间公司都有不寻常大额交易。其中一间空壳公司，一年内处理高达25亿港元不明款项，最高的单日入帐是超过一亿港元。」

海关财富调查科高级监督叶冬菁指出：「发现大量不明来历资金进入这些户口，重要是见到很多洗黑钱特征，包括快进快出、分层交易，及做一些调头交易。以这作为起点，我们作深入的资金流分析，当中发现与这些资金来源有不同国家，所以我们主动接触这些国家的执法机构，做一些贸易报关对碰。」