海关破历来最大金额洗黑钱案涉款140亿 有涉案户口单日最高入帐一亿元

海关捣破一个跨国洗黑钱集团，涉嫌协助诈骗集团清洗140亿港元犯罪得益，金额是历来最大宗，拘捕七人。

被捕的包括5男2女，介乎23至74岁，其中一人于上月30日被海关拘捕，另一人31日在红磡商业中心被捕，并检走大批证物。

海关花了逾两年，调查这宗历来最大金额洗黑钱案，早在2022年，锁定这个以香港为基地的集团调查，相信主脑是一个34岁非华裔本港居民，以「家庭式经营」，联同妻子、父亲及弟弟，开设至少8间空壳公司，报称从事跨国贸易，称运输成衣、电子产品、宝石到东南亚国家。

一家人至少开设16个银行户口，涉嫌为不法分子洗黑钱。单是主脑一个人，三年清洗79亿元。

集团又透过任职保险经纪的中间人，招揽三名本地居民，要求开设空壳公司及18个银行户口，之后转交予主脑使用。三年内与东南亚逾二千个户口交易，处理60亿元。其中一个户口，单日最高入帐一亿元。整个集团共清洗140亿元，其中29亿元涉及印度手机应用程式诈骗案。

海关财富调查科高级监督叶冬菁说：「金额之高令人咋舌，出入帐次数亦异常频繁，最高单日入帐次数曾经逾50次。他们为犯罪分子提供服务，将犯罪得益透过国际贸易及金融体系转移及洗白，然后袋袋平安。这些洗钱行为，为犯罪分子的非法得益提供了保护伞，香港海关对这些犯罪行为是绝不姑息。」

海关已冻结集团成员1,700万元银行存款、八个住宅、商业单位，及三个车位，市值约1.48亿元。