海关拘捕三人 涉用空壳公司户口及虚拟货币交易平台清洗18亿非法得益

海关拘捕三名男女，3年间涉嫌利用18个空壳公司户口及虚拟货币交易平台，清洗18亿元非法得益，全部获准保释。

其中一人昨日在大窝口邨一个住宅单位被捕。海关称，被捕两男一女，介乎42至60岁，自2021年起开设五间公司、18个本地银行公司户口，开户不久已有异常频密交易，其中一个户口单日交易167次，入帐近四千万元。

又发现不少资金源自虚拟货币交易平台，及逾200间本地或境外公司，资金到帐后短时间内转走，认为他们是洗黑钱集团成员，当中被捕女子属「上游」角色，数年间转账九亿元。

海关行动还包括搜查多个住宅单位、公司及两间持牌找换店。