3人被捕涉用空壳公司户口等清洗非法得益 其中一人处理逾9亿港元

海关拘捕三名男女，3年间涉嫌利用18个空壳公司户口及虚拟货币交易平台，清洗18亿元非法得益，全部获准保释。

其中一名被捕人士黑布蒙头，周三在大窝口邨住宅单位被带走。海关称行动中共两男一女被捕，介乎42至60岁，

海关是在早前接获情报，发现本地一个洗黑钱集团，经资金流分析后，发现两男一女2021年起开设五间公司，以及18个本地银行公司户口，报称从事手机配件、机械批发、汽车零件等贸易，但全部无报税、报关纪录，亦无注册地址，认为属空壳公司。

海关又发现这些户口开户不久，已有大额、异常频密交易。不少资金源自虚拟货币交易平台，及逾200间本地或境外公司，资金到帐后短时间内转走。其中一个户口单日交易167次，入帐近四千万元。

海关指被捕女子属「上游」角色，单是从虚拟货币交易平台，已接收6亿元资金。再经两间找换店转走，或转予同案两名男子。单是她一人，已处理过9亿港元。

另一名男子报称做汽车业务，他九个月内处理3亿元款项。但与他交易的「对手」，就声称从事农产品、食品及日用品，明显与被捕男子经营的公司性质不符。海关指三人互不相识，相信背后由集团操纵。

海关财富调查第一组指挥官杨尔德称：「因应公司户口可处理高金额交易，及易于作境外汇款的特点，用一些非一般正常商贸手法，将巨额怀疑犯罪得益作分层处理，短时间频密及大额转账。」

海关行动中又搜查多个住宅单位、公司及两间持牌找换店，不排除有更多人被捕。