海关捣破跨境洗黑钱集团拘四人 初步调查相信有关跨境资金来自南韩

海关捣破跨境洗黑钱集团，透过开设空壳公司，利用虚拟货币交易平台等清洗15亿港元犯罪得益。拘捕四人。

海关周三突击巡查四个处所，包括观塘一个工厦单位。以涉嫌洗黑钱罪拘捕四人，包括一家三口和一名本地男子，其中亚裔父子为集团主脑。由2020年8月起，两年内从亚太地区海外公司接收大量来源不明资金，部分涉及海外犯罪活动。

海关指涉案66岁男子及其39岁儿子先成立多间公司，由54岁妻子出任公司秘书及户口签署人，会将收到的黑钱转到7间银行、逾30个户口，共涉款12亿。当中最大一宗金额达2,300万；又以每月7万元，招揽一名31岁的士司机，开设空壳公司，通过虚拟货币交易，处理3亿元可疑资金 。

海关财富调查科调查主任潘业勤表示：「被捕人会先制造分层交易，在自己名下多间公司进行大量互相转帐。后期将银码拆细，再转到第三方户口，企图掩饰资金来源，增加执法人员调查难度。短短两年间，所牵涉交易逾2,000宗。他们利用虚拟货币的匿名性及高隐蔽性进行洗黑钱活动，牵涉到银行户口快入快出、呈过渡性。」

海关初步调查相信，有关跨境资金来自南韩，会适时向海外执法机构寻求司法协助。被捕四人正保释候查。海关已冻结他们银行户口内约220万港元，会继续调查。