警破跨境洗黑钱集团拘14人多数持双程证 阻截逾二千万骗款

警方商业罪案调查科捣破跨境洗黑钱集团，拘捕14人，阻截二千多万元骗款。

警方反诈骗协调中心早前接获多间银行反映，指有多个新开户口异常提取现金，联同商业罪案调查科及银行，上月起对可疑户口作深入调查。

发现有洗黑钱集团招募内地人，来港开设虚拟银行户口，接收犯罪得益，之后再将款项转帐至自己的传统银行户口，并提取现金购买加密货币，逃避追查。单是今年六至九月，透过43个银行户口，清洗2.31亿元犯罪得益。

警方周四在全港各区，以洗黑钱罪拘捕14人，介乎23至50岁。他们分别是集团成员及多名傀儡户口持有人，当中13人持双程证。

警方分析骗徒银行户口后，与银行主动联络103宗骗案受害人，介乎23至77岁，主要涉及投资及求职骗案，合共涉款近五千万元，近半骗款及时阻截。

一名受害人是60岁家庭主妇，骗徒在她年初失去挚亲后乘虚而入，游说她开设网上商店。她将家人遗产中约三百万元转帐至骗徒户口。警方周四联络到事主，成功让她发现受骗，以免剩余的遗产被骗走。

反诈骗协调中心总督察黎美仪称：「今次的执法行动是一个警银合作的好例子，透过紧密合作，警方成功瓦解一个有组织的洗黑钱集团，亦成功及早找到逾一百名尚未意识到自己受骗的骗案受害人，减少他们的金钱损失。」

警方指，行动已成功瓦解该跨境洗黑钱集团，正追缉集团主脑。