海关捣破16亿元洗黑钱案 拘五人

海关捣破16亿元洗黑钱案，拘捕五人。

其中三名疑犯介乎34至71岁，包括两名公司前董事及一名银行职员，被捕的还包括一间找换店合规主任及怀疑犯罪集团主脑。海关昨日开始，突击搜查五个住宅单位及一个商厦单位。

海关指去年揭发一间找换店涉及洗黑钱，深入调查后发现，找换店的合规主任另涉操控空壳公司洗黑钱，分别在六间本地银行开设23个户口，三年内交易金额达16亿元，进行超过4,000宗可疑交易，交易对手超过400人。

而银行职员涉嫌与犯罪集团串通，协助他们开立银行户口及规避银行审查，会循资金流方向进一步调查。