海关破16亿元洗黑钱案拘五人 银行职员疑与犯罪集团串通

海关捣破16亿元洗黑钱案，拘捕五人，海关怀疑有银行职员与洗黑钱集团串通。

海关先在星期二拘捕其中三名涉案男子，介乎34至71岁，包括两名公司前董事及一名银行职员。星期三再拘捕一间找换店的合规主任，及怀疑犯罪集团主脑。

海关去年揭发一间找换店涉及洗黑钱，经深入调查，发现找换店的合规主任，涉嫌操控另外两人开设空壳公司洗黑钱。

他们于2020年8月至去年10月，分别在六间本地银行开设23个户口，交易金额达16亿元，进行超过4,000宗可疑交易，交易对手超过400人，最高单日交易次数达32次，单日最高入帐及出帐金额，达4,800万及5,200万元，怀疑有银行客户经理做内应。

海关财富调查科调查主任区颖璋表示：「我们怀疑这名客户经理向合规主任提水，包括提示如何‘执靓’公司纪录，以符合银行开户审查，以及提示怎样应对银行就可疑交易的审查。两间公司自成立起，至今无可考的业务地址，根据税务纪录无任何收入申报。」

海关表示会循被捕人士背景及资金流向等继续调查。