警破本地洗黑錢集團拘11人　涉用傀儡戶口清洗約七千萬元

警方搗破一個本地洗黑錢集團，拘捕11人。

行動中檢獲一批未開封的電話儲值卡、銀行及公司註冊文件等。

警方早前發現有犯罪集團，透過網上平台或社交媒體，提供免審查貸款，當借貸人無力還款時，集團以免還款誘使借貸人交出身份證明文件及銀行文件，或提供電話卡，並威嚇借貸人實名登記及開立新銀行戶口，將戶口轉賣予集團作抵債。

警方周一起一連兩日採取行動，在多區拘捕8男及3女，介乎19至43歲，涉嫌利用傀儡戶口，清洗約七千萬元黑錢，被控洗黑錢及刑事恐嚇等罪。

秀茂坪警區重案組督察林祥輝說：「我們發現，集團會先要求對方提供身份證明文件及銀行文件，進行所謂背景審查，其實目的是審查對方的開戶能力和借貸能力，以作進一步的利用。我們的調查也發現，集團透過要求每名賣戶口人士，以個人身份大量登記實名電話卡，估計操控超過三百張實名登記的本地電話卡。集團利用這個漏洞，大量實名登記電話卡，除了用作綁定網上銀行，去操控資金的流向外，亦有計劃利用這批電話卡作其他非法用途，包括進行網上詐騙。」