警方破獲近年最大宗洗黑錢案涉63億 拘七名現職及前銀行職員

警方破獲近年最大宗洗黑錢案，涉款63億元，拘捕七名現職及已離職的銀行職員。警方指案件涉及一個跨國犯罪集團，不排除有更多人被捕。

被捕的五男二女，年齡介乎30至37歲，是現職或前銀行客戶經理。警方在其中一人的公屋單位搜獲780萬元現金。

警方表示，早前跟進2017年英國電郵騙案時，發現一個跨國商業犯罪集團在港運作，安排16名內地及比利時人來港與一名本地主腦接洽。本地主腦串通7名本港銀行客戶經理，安排16人以虛假公司資料，共開設14個公司戶口，每個戶口收取數千元報酬。

犯罪集團在2017至2020年期間，處理合共63億元懷疑犯罪得益款項，最大一筆金額達33億元。

商業罪案調查科(訛騙案調查組)總督察陸振中稱：「由於今次案情，有一些從業員牽涉在內，初步懷疑他們沒去履行盡職的客戶審查，所以令不法分子可以成功開到戶口。」

商業罪案調查科警司葉永林表示：「案中涉及清洗俗稱黑錢的總金額是達到港幣63億，屬於近年警方偵破最大單涉及洗錢的案件。另一點我想註明的是，今次的行動、也是警方首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員，而將破壞本港金融體系業內不法分子繩之於法。」

警方相信集團已運作近5年，已通知金管局，暫時未能透露涉及多少間本地銀行，不排除更多人被捕。