警方與內地聯合搗破跨境洗黑錢集團 涉款7.4億拘22人

警方聯同內地執法部門搗破一個跨境洗黑錢集團，涉及七億四千萬元，其中部分款項同多宗騙案有關，兩地合共拘捕22人。

行動中檢獲銀行卡、銀行月結單等。警方早前接獲線報，指多個銀行戶口有可疑交易，調查後發現有犯罪集團在香港以1,500至5,000元不等報酬，招攬他人開設多個銀行戶口，再轉交犯罪集團在內地的控制中心，網上遙控戶口轉帳或進行加密貨幣交易等洗黑錢，並將得益轉往海外，涉款七億四千萬元，其中二億七千萬元與去年四月到今年八月43宗假冒內地執法人員、網上情緣等騙案有關；其中一宗涉款達八千多萬元。

警方指，涉案85個銀行戶口，當中79個是虛擬銀行戶口，有趨勢顯示犯罪集團多了利用虛擬銀行戶口洗黑錢。

警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪稱：「我們見到有這趨勢，也和虛擬銀行加強監管合作，打擊不法分子利用便利，進行洗黑錢活動。」

警方周二採取行動，拘捕12男2女，由23至75歲，包括31歲集團主腦。同日內地執法部門在深圳南山區拘捕8人，包括一名香港女子。

警方指近年多宗案件涉及市民借出或出售銀行戶口給不法分子，一旦戶口處理犯罪得益，戶口持有人有機會觸犯串謀洗黑錢等，呼籲市民切勿以身試法。