海關拘五旬婦涉洗黑錢逾3億元 檢獲一部手提電話及多張銀行卡

一名51歲、報稱找換店職員的女子，涉嫌洗黑錢被捕，涉及金額3億5千萬元。

海關到涉案女子位於佐敦的住所，將她拘捕，檢獲一部手提電話及多張銀行卡。

被捕的51歲女子報稱是找換店職員，涉嫌在2018年開始，利用本地個人銀行戶口處理超過1,500宗可疑交易，涉及金額3億5千萬元。

海關財富調查課高級調查主任黃震宇表示：「她報稱的月入是約8,000至15,000港元，名下沒有任何物業及任何公司是持有，因此相信其個人戶口處理3億5千萬元與其財務背景極不相稱，涉嫌從事清洗黑錢活動。」

海關指被捕女子的23個個人銀行戶口，合共收取超過160個第三者個人戶口及超過20個公司戶口的可疑交易。

她收取款項後，隨即以現金提取或匯款方式，將資金分別轉移去超過160個第三者個人戶口及不少於15間公司戶口。

黃震宇稱：「初步調查顯示，這些戶口持有人與被捕人並無任何明顯直接的關係。當中涉案的公司戶口，我們知道是由一些本地的空殼公司所持有。」

海關仍調查可疑交易資金的來源，不排除有更多人被捕。