有洗黑錢集團開設多個銀行戶口清洗4.1億黑錢 4人被捕

海關搗破一個洗黑錢集團，涉嫌清洗4.1億元懷疑犯罪得益，拘捕四名男子，包括集團主腦。

海關周一先後搜查油塘、秀茂坪、元朗、天水圍四個單位，拘捕三名21歲男子，檢出電話及單據。

海關指去年底搗破一宗3.4億元洗黑錢案，追查下發現有三名男子涉嫌2019年起在11間銀行，包括九間傳統銀行及兩間虛擬銀行開設64個戶口，進行逾九千宗交易，處理4.1億元懷疑犯罪得益。

他們先將犯罪得益透過戶口多次轉帳，再存至逾七百名第三者或空殼公司戶口，涉及4,800宗大額交易，單日最高轉帳82次；又在櫃員機現金存款1,500次，涉及共7,800萬元，再轉帳至其他戶口洗錢，逃避追查資金來源。

他們又利用虛擬貨幣的高隱蔽性，在交易平台直接轉帳「泰達幣」或一兌一轉換成美元，再流入銀行體系。

海關財富調查課第一組指揮官黃貞富稱：「其中一名被捕人連續三日在四間銀行開戶，另一名被捕人甚至同一日在三間銀行開戶，開戶時報稱用作個人儲蓄用途，但如此頻密開戶次數是極不尋常，三人背景及財務狀況及名下個人銀行帳戶交易極不相稱，這種分層交易方式是洗黑錢活動典型手法。」

不法份子開設多個戶口，銀行有否發現呢？

黃貞富表示：「香港的銀行已做得很好，銀行發現大額的可疑交易紀錄後，很快在2020年下半年已陸續停運相關戶口。」

海關周一在大角咀拘捕36歲的集團主腦，他涉嫌以一萬至兩萬元招聘三名男子洗黑錢，全部人有黑社會背景，亦正調查一間已結業的找換店有否涉案。