犯罪集團涉內地電騙逾一億元後在港購物清洗黑錢 11人被捕

本港警方和國家反詐中心展開聯合行動，發現有犯罪集團在內地先用電話騙案等，騙取逾一億元，再在香港用騙款購物洗黑錢，合共11人在港被捕。

本港警方行動中檢獲包括金條、銀行卡、一批現金及手表等。

財富情報及調查科上月底接獲情報，指有跨境洗黑錢集團上月至本月，利用逾90個內地「傀儡」銀行戶口，收取最少680宗在內地發生的電話等騙案款項，涉款約1.19億，再將戶口的銀行卡轉交骨幹成員。當戶口收取到騙款後，這些成員就用銀行卡在本港不同商戶，購買手提電話、金器及手表等。

財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示：「試圖將戶口的黑錢洗白及轉移至其他容易再轉售的產品，意圖避開銀行體系的資金追查。相信我們今次發現這個方式，源自於可能最近通關，有內地犯罪集團見到這個機會，所以用這些方式作出清洗黑錢活動。」

警方星期二在多區拘捕9名集團成員，介乎23至36歲，包括5名持雙程證人士，部分人是骨幹成員。他們被落案控告串謀詐騙，另外兩名金舖職員也被捕。

警方指有理由相信他們在處理相關交易時，明知有關款項是犯罪得益，暫時獲准保釋候查。