八人涉處理逾35億不明資金被捕 暫准保釋

海關瓦解一個洗黑錢集團，處理逾35億不明資金，拘捕八人，包括集團骨幹及其妻子。

海關上月26日起先後拘捕八人，介乎24至68歲，包括在天水圍俊宏軒拘捕一名男子。

海關早前鎖定一名54歲女子，懷疑利用帳戶洗黑錢。經調查後，揭發是一個洗黑錢集團。集團八名成員前年五月起開設多個公司戶口，再從虛擬貨幣公司、境外及空殼公司收取大量來歷不明的款項。

之後再透過公司戶口及逾百間空殼公司不斷轉帳，營造多層交易假象，再在當日或短時間轉走，企圖逃避追查。一年半內至少處理二千宗交易，涉款達35億元，當中13億是由虛擬貨幣公司存入。

海關有組織罪案調查科主任袁愛萍表示︰「我們懷疑案中的虛擬貨幣公司，利用虛擬貨幣的高隱蔽性，用迂迴手法將可疑資金流入銀行體系。」

近一半交易、即900宗是骨幹成員和妻子處理。他同時招募朋友「入局」。

海關有組織罪案調查科指揮官黃貞富說︰「指使他們開設本地公司，他們的公司報稱業務性質可能是貿易、電子產品，但調查發現是沒有實質業務。報酬介乎數千至數萬元不等。」

八人暫時獲准保釋，海關指不排除有更多人被捕。