海關瓦解洗黑錢集團拘四人 涉款約六億

海關瓦解一個洗黑錢集團，拘捕四人，包括集團主腦，涉款約六億元。

其中一名疑犯黑布蒙頭，日前由海關人員在屯門一個屋苑帶走。

海關去年接獲情報，指一間本地找換店合規主任透過成立空殼公司，報稱從事電腦貿易或科技諮詢業務，在四間本地銀行開設12個戶口。不過公司成立後一直無可考的業務地址及報稅紀錄等，該合規主任亦只向稅務局，報稱在找換店工作。

而他自2021年起的兩年半內，與其他本地空殼公司及境外公司共進行1,800宗可疑交易，涉款六億元，最高單日進行19次轉賬，入帳金額最高1,900萬元。

海關財富調查科調查主任區穎璋說：「他向銀行報稱公司從事電腦貿易或是科技諮詢服務的公司，從而協助這間找換店，處理大量可疑的交易。交易對手涉及不相關業務的公司，例如食品批發、鞋類貿易等，與涉案公司業務不相關。」

海關周三至周五，突擊搜查四個住宅單位、找換店及辦公室，以涉嫌串謀洗黑錢拘捕四名介乎34至39歲男女，其中三人均為家庭成員，包括找換店擁有人。

區穎璋指：「頻密戶口交易透過網上理財服務，在上述搜查的地址進行，我們懷疑有人知法犯法，利用在找換店擔任合規主任崗位，另設空殼公司戶口，規避審查等海關對金錢服務的監管。另外，我們相信這個找換店擁有人及職員對洗錢活動有認知。」

海關指，相信已瓦解一個洗黑錢集團，又稱不排除有更多人被捕。