警方偵破洗黑錢案拘12人 涉以買賣虛擬貨幣等清洗約三千萬元黑錢

警方偵破一宗洗黑錢案，拘捕12人，涉嫌透過大額提款和買賣虛擬貨幣，清洗黑錢約3,000萬元，以及阻差辦公。

警方在行動檢獲現金、多張銀行卡及手提電話等。

警方財富情報及調查科發現，今年首10個月，有32宗本地及海外騙案的犯罪得益，轉帳至最少54個本地銀行戶口，主要涉及電話及投資騙案，受害人共損失9,700萬元。損失最多一名事主，被騙去逾240萬元，警方指騙徒透過交友程式聯絡事主，聲稱有高回報投資計劃，誘使事主轉帳至指定銀行戶口。

警方調查後，鎖定一個本地洗黑錢集團，涉嫌招攬朋友及伴侶等，開設銀行戶口收取犯罪得益。

財富情報及調查科高級督察胡銘雄指出：「他們透過這些戶口收取犯罪得益，再不斷利用這些戶口互相轉帳，清洗黑錢，當他們知道銀行戶口，收取犯罪得益後，短時間內到銀行大量提取現金，部分現金懷疑用作購買虛擬貨幣，再不斷賣出買入，掩飾資金來源。」

警方周五突擊搜查兩間虛擬貨幣投資公司等，拘捕11名男女，涉嫌串謀洗黑錢；另外一人涉嫌阻差辦公被捕。12人年齡介乎20至45歲。

警方提醒市民切勿因一時貪念，借出或出售銀行戶口作洗黑錢之用。