海關破歷來最大金額洗黑錢案涉款140億 有涉案戶口單日最高入帳一億元

海關搗破一個跨國洗黑錢集團，涉嫌協助詐騙集團清洗140億港元犯罪得益，金額是歷來最大宗，拘捕七人。

被捕的包括5男2女，介乎23至74歲，其中一人於上月30日被海關拘捕，另一人31日在紅磡商業中心被捕，並檢走大批證物。

海關花了逾兩年，調查這宗歷來最大金額洗黑錢案，早在2022年，鎖定這個以香港為基地的集團調查，相信主腦是一個34歲非華裔本港居民，以「家庭式經營」，聯同妻子、父親及弟弟，開設至少8間空殼公司，報稱從事跨國貿易，稱運輸成衣、電子產品、寶石到東南亞國家。

一家人至少開設16個銀行戶口，涉嫌為不法分子洗黑錢。單是主腦一個人，三年清洗79億元。

集團又透過任職保險經紀的中間人，招攬三名本地居民，要求開設空殼公司及18個銀行戶口，之後轉交予主腦使用。三年內與東南亞逾二千個戶口交易，處理60億元。其中一個戶口，單日最高入帳一億元。整個集團共清洗140億元，其中29億元涉及印度手機應用程式詐騙案。

海關財富調查科高級監督葉冬菁說：「金額之高令人咋舌，出入帳次數亦異常頻繁，最高單日入帳次數曾經逾50次。他們為犯罪分子提供服務，將犯罪得益透過國際貿易及金融體系轉移及洗白，然後袋袋平安。這些洗錢行為，為犯罪分子的非法得益提供了保護傘，香港海關對這些犯罪行為是絕不姑息。」

海關已凍結集團成員1,700萬元銀行存款、八個住宅、商業單位，及三個車位，市值約1.48億元。