海關搗破16億元洗黑錢案 拘五人

海關搗破16億元洗黑錢案，拘捕五人。

其中三名疑犯介乎34至71歲，包括兩名公司前董事及一名銀行職員，被捕的還包括一間找換店合規主任及懷疑犯罪集團主腦。海關昨日開始，突擊搜查五個住宅單位及一個商廈單位。

海關指去年揭發一間找換店涉及洗黑錢，深入調查後發現，找換店的合規主任另涉操控空殼公司洗黑錢，分別在六間本地銀行開設23個戶口，三年內交易金額達16億元，進行超過4,000宗可疑交易，交易對手超過400人。

而銀行職員涉嫌與犯罪集團串通，協助他們開立銀行戶口及規避銀行審查，會循資金流方向進一步調查。