美國銀行因反洗錢及履行制裁違規　被罰款逾12億美元

全美第二大銀行美國銀行，因反洗錢及履行制裁違規，被美國財政部罰款超過12億美元，是財政部史上作出的第三大罰款。

美國銀行被指未有通報超過50億美元的可疑交易，當中超過10億美元，涉及國家安全及其他高度優先風險，包括中國洗錢網絡，以及涉及西南邊境相關活動。財政部就制裁違規事項，與美銀另外達成1,160萬美元和解協議。

美國財長貝森特在財政部公布中表示，金融機構處於保護國家經濟和國家安全的最前線，當如此規模的銀行未能履行反洗錢及制裁義務時，後果遠超銀行自身範圍。美銀將於美國時間星期三，公布第三季度業績。