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男子非法借貸及洗黑錢判監四年半
男子非法借貸及洗黑錢判監四年半
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2014-01-03 01:45
By:
無綫新聞
一名借貸中介公司的東主因非法借貸被警方拘捕,其後再被發現洗黑錢一億多元,在區域法院判監四年半。
案情指四十五歲姓林被告開設中介公司,介紹債仔到財務公司借貸,當中收取債仔高昂介紹費。在警方09年執行的「閃燃者」行動中被捕,警方調查發現,被告戶口有多項大額金錢轉賬,涉及洗黑錢一億零九百萬,戶口提存過萬次。
區域法院早前裁定被告七項洗黑錢,全部罪名成立。
法庭
洗黑錢
非法借貸
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