時事通識

聯合財富情報組 2019-12-27 18:30

警方懷疑網上眾籌平台「星火同盟」在滙豐銀行的戶口涉及洗黑錢,戶口的七千萬元被凍結。

本港有五條法例打擊洗黑錢,包括《販毒(追討得益)條例》及《有組織及嚴重罪行條例》等。

這些法例除了針對洗黑錢的人之外,亦規定如果有人知道或懷疑任何財產涉及洗黑錢,必須盡快向聯合財富情報組提交可疑交易報告,否則亦須負刑責。

聯合財富情報組由警方及海關人員組成,1989年成立,辦事處設在灣仔警察總部。職責是接收、分析及儲存可疑交易報告,並將這些報告送交本地或海外執法機構。今年頭十一個月,收到的可疑交易報告有四萬七千多宗,超過九成來自銀行。

除了原訟庭可以將涉及洗黑錢銀行戶口凍結外,聯合財富情報組亦可以向可疑戶口的銀行發出不同意處理書,將戶口凍結。

根據聯合財富情報組的數字,自2013年以來,因為涉及洗黑錢而被凍結的財產達100億元,而被充公的財產就超過15億元。

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