內地女子本港開設空殼公司清洗逾10億元黑錢 判囚五年

發佈日期: 2019-05-28 16:15

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一名內地女子在香港開設空殼公司清洗逾10億元黑錢，被判入獄五年。

34歲被告劉素君，在高等法院承認一項串謀洗黑錢罪。案件源於2016年，一間捷克公司接到騙徒來電，冒認是公司行政總裁，要求匯款約100萬歐元到香港一個戶口。

本港警方接報後調查，發現部分贓款轉帳到被告名下一間空殼公司，追查下發現該公司於2015至16年間清洗1億3千多萬美元黑錢，折合港幣逾10億元。

法官判刑時指，被告專程來港犯案，有一定程度參與洗黑錢，判處她監禁五年。警方指案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

商業罪案調查科總督察何銳娟說：「這宗案件是一宗涉及跨境及較複雜的洗黑錢案件，涉及很多公司及戶口，警方要花較長時間蒐證，分析大量資料及追查資金去向。因電話詐騙案是在捷克發生，所以我們需聯絡當地受害人等去取證。案件仍在調查中，亦牽涉有其他在逃人士，不排除稍後有其他人被捕。」