女子涉助詐騙集團洗黑錢被捕 涉款約1600萬
發佈日期: 2018-01-05 22:22
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警方拘捕一名女子,涉嫌協助詐騙集團清洗黑錢,涉及約一千六百萬元。
警方晚上押解23歲疑犯,返回她在荃灣路德圍的公司蒐證,警方又在她深水埗的寓所,檢走一批文件、銀行提款卡及支票簿等證物。
警方表示,早前阻截了一筆涉及電郵詐騙案的二百萬元匯款,發現收款的本地戶口持有人有十四個銀行戶口,並於過去一年與多宗同類騙案有關,受害人包括海外人士及公司,涉及約一千六百萬元。
警方趁女疑犯今日到銀行提款時,以涉嫌洗黑錢將她拘捕。