2017-07-13

比特幣交易越加活躍 當局憂成洗黑錢工具 2017-07-13 19:59

現時內地有三大比特幣交易平台,給投資者合法投資。業內人士指,由平台提出比特幣,對應交易的貨幣可以是人民幣或美元,所以過程中容易避開監管層,做違規轉賬交易。

由於交易平台限制多,好多投資者選擇在社交平台做交易,內地有評論指,這類「場外交易」加大監管難度。

比特幣是網絡上的一種虛擬貨幣,由2009年誕生至今,身價翻了近一百萬倍。有專家認為比特幣可能成為洗黑錢及轉移資產的工具。

中國社科院金融研究所所長助理楊濤表示:「比特幣它有可能作為一個價值轉移的中間環節,類似於地下錢莊的這種功能,它在某種意義上,可能會突破現有的資本項目的相關管理規則。」

央行二月初宣布,整頓內地三大比特幣交易平台,比特幣一度無法提取,現在交易平台業務已逐漸恢復,不過交易規定更加嚴格。

用戶需要實名登記,平台會將相關信息與政府的公民信息庫進行比對,以確保資料真確。若要提取比特幣,還需要通過視頻驗證身份。

有國家互聯網安全機構的專家指,實名制登記有助當局監管比特幣去向,減少洗黑錢等違法行為。

不過,由於交易平台限制較多,不少持有比特幣的人,都選擇在其他社交平台,例如微信群組或外國網站,進行「場外交易」。

比特幣玩家王先生稱:「這個平台是一個國外的平台,發布了一些買比特幣需求,或者是賣比特幣需求,同樣有相同需求的人,他可以通過這個平台聯繫到我。」

單是今年五月,在全球最大的「場外交易」網站上,用人民幣進行的比特幣交易,一周交易額已超過八千萬元。

比特幣玩家徐先生則指:「你沒有辦法通過打擊一個點,或者打擊一個網站,或者打擊一個平台,能夠把場外交易給堵住,從技術手段上做不到。」

有專家就提醒比特幣屬高風險商品,投資者要謹慎。

觀看人次: