2018-10-10

渣打證實與美監管部門商解決違反伊朗制裁指控 2018-10-10 06:44

渣打證實正與美國監管部門商討,解決違反伊朗制裁的指控。

渣打集團行政總裁溫拓思向數百名經理級職員發信,確認當局正調查銀行違反早前伊朗制裁的交易。

但全部都在2012年前發生,2014年後再沒有涉嫌違規的行為。他們正與監管部門持續和密切接觸,尋求可接受的解決方案,強調未來仍然有很多工作要做,改善反洗黑錢和罪案的監控,但有信心渣打較以往穩健和強壯。

《華爾街日報》引述消息指,最少五個美國監管部門參與調查,初步定出合共罰款15億美元,相當於逾117億港元;同時考慮刑事起訴兩名渣打前僱員。
			
			

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