2017-10-10

渣打轉移14億美元客戶資產 印尼調查是否稅務合規 2017-10-10 06:58

渣打轉移14億美元客戶資產,引來更多監管部門調查。

印尼財政部表示,已經由渣打獲得轉移資產的相關資料,發現涉及81名當地公民,沒有任何軍方、警務,執法或公務人員,未來會與銀行協調,預計本月底前完成有關稅務合規的調查,例如看看是否已遵守稅務豁免的相關要求。

新加坡金管局亦指,正嚴肅調查渣打在英屬根西島,將客戶資產轉移至當地後,有否違反洗黑錢規定,或為恐怖主義組織提供資金。

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