2017-03-21

據報多間銀行涉俄國洗黑錢網絡 共逾2百億美元 2017-03-21 09:10

有報道指,滙豐和渣打等銀行涉及俄羅斯的洗黑錢網絡。

英國《衛報》引述調查文件指,2010至2014年期間,有最少200億美元由俄羅斯經洗黑錢網絡流出。滙豐控股處理其中約5.4億美元,主要是經過本港的分行;渣打、瑞銀和花旗等處理資金量介乎200至3700萬美元。

報道引述滙豐回應指,事件顯示政府和民間需要更大程度分享資訊,防止洗黑錢活動。渣打則指會將可疑交易上報監管部門。

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